AML Compliance Officer

La UniCredit ai întotdeauna parte de un mediu prietenos, care te susține neîncetat și îți oferă libertatea de a acționa, de a explora și de a-ți atinge țelurile cu pasiune, creativitate și dinamism.

Suntem alături de tine pentru a găsi împreună soluții flexibile și de durată atunci când viața ta personală și cariera se intersectează. Te ajutăm să fii mereu cea mai bună versiune a ta în interacțiunile cu clienții, colegii și coechipierii.

Te vei alatura echipei care:

• Asigura corespondenta cu Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Banca Nationala a Romaniei in ceea ce priveste solicitarile acestora, in conformitate cu dispozitiile legale;

• Gestioneaza respectarea termenelor de raportare, de pastrare a evidentelor secundare sau operative, asigura controlul intern, evaluare si gestionare a riscurilor cu privire la conformitate si comunicare, pentru a preveni si a impiedica operatiunile suspecte de spalarea banilor sau finantarea terorismului;

• Asigura monitorizarea operatiunilor derulate de clientii bancii si raporatrea unor tranzactii ce prezinta potentiali indici de anomalie;

• Intocmeste rapoartele de tranzactii suspecte si le transmite, in conformitate cu dispozitiile legale, catre Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si catre ANAF, cu informarea prealabila catre Team Leader AML Conformitate;

• Participa activ la calibrarea aplicatiilor dedicate de monitorizare automata a tranzactiilor, prin adaptarea scenariilor in baza carora se identifica tiparele suspecte de spalare a banilor, crearea unora noi si, daca e cazul, propunerea dezactivarii celor existente, in scopul asigurarii faptului ca aplicatia furnizeaza alerte relevante in baza carora se declanseaza investigatiile specifice in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor;

• Asigura actualizarea listelor bancii cuprinzand persoanele suspecte de acte de terorism, sanctiuni, etc. si comunicate de catre entitati cu autoritate in domeniu (BNR, Oficiu, grup, etc.)

• Analizeaza prevederile legislatiei in vigoare, reglementarilor europene, de Grup si a celor interne cu privire la aplicarea programului de cunoastere a clientelei, prevenirea spalarii banilor, prevenirea finantarii terorismului si a sanctiunilor financiare si identifica solutii optime in vederea implementarii modificarilor necesare;

• Consiliaza angajatii bancii cu privire la obligatiile de conformare in domeniul prevenirii spalarii banilor, prevenirii finantarii terorismului si a sanctiunilor financiare;

• Analizeaza, aproba alertele furnizate de aplicatiile informatice sau de angajati si emite recomandari cu privire la identificarea si stabilirea clasei de risc a clientilor sau a calitatii lor de persoane expuse politic;

Ce te recomandă?

• Studii superioare

• Minimum 3 ani de experienta in domeniu / institutii financiare

• Microsoft Office;

• Capacitate de prioritizare, de management/administrare a mai multor proiecte in acelasi timp;

• Limba engleză (fluent, atât scris cât şi vorbit)

Ce atuuri ai?

• Integritate morala si profesionala

• Buna cunoastere a cadrului de reglementare a domeniului de activitate si a impactului acestuia asupra operatiunilor financiare in general;

• Capacitati bune de prezentare si reprezentare a Bancii;

• Capacitatea de a opera in conditii de stres si presiune;

• Spirit analitic

• Abilitati de comunicare

Viața la UniCredit

• 13 salarii – primești un salariu în plus în luna decembrie

• Tichete de masă în valoare de 15 lei

• Abonemnt medical inclus pentru ține și cu super discount-uri pentru familia ta

• Prețuri speciale la activități sportive prin WorldClass și 7Card

• Bonus de performanță oferit anual, în funcție de realizări

• Programe de învățare pe tot parcursul experienței cu noi

• Bonus pentru copii chiar de ziua lor, 120 lei pe 1iunie

• Reduceri special la peste 100 de parteneri

• Bonus de Sărbătorile Pascale și de Crăciun, 150 lei/ eveniment

• Suport financiar pentru evenimente personale (căsătorie, naștere copil, etc)

• Zi liberă pentru ziua ta de naștere

• Calitatea de membru Samsung Club și acces la discount-uri special

• Produse bancare la tarife preferențiale

• Pachetul Back2School pentru colegii cu copii între 6 și 13 ani

• Program de lucru flexibil pentru departamentele unde este posibil

• Remote Working, 1 zi/săptămâna pentru colegii eligibili din Head Office

• 3 zile libere pentru propria căsătorie să a copiilor

• 5 zile libere la nașterea copilului