COMPLIANCE OFFICER – AML/CTF

CERINTE:

• Studii universitare terminate, de preferat profil juridic sau economic
• Experienta de minim 5 ani in domeniul bancar, preferabil in domenille conformitate, juridic, control intern
• Cunoastere buna  a activitatilor si practicilor bancare, legislatiei aplicabile si standardelor profesionale bancare
• Intelegerea fenomenului de spalare a banilor si finantarii terorismului;
• Limba engleza – nivel bun conversational, scris, citit
• Abilitati excelente de relationare  si comunicare
• Atitudine pozitiva si abilitati de persuasiune a clientilor interni
• Abilitati de administrare a prioritatilor si termenelor.

RESPONSABILITATI & ATRIBUTII

• Monitorizeaza, analizeaza si evalueaza  riscul de conformitate in domeniile cunoasterea clientelei (KYC), prevenirea spalarii banilor (AML) si combaterea finantarii terorismului (CTF)
• Analizeaza, identifica si raporteaza tranzactiile considerate suspecte, monitorizeaza, analizeaza si evalueaza din punct de vedere KYC / AML/ CTF  alerte generate de aplicatiile IT specifice de monitorizare a tranzactiilor.
• Intocmeste si transmite Rapoarte de Tranzactii Suspecte catre autoritatile relevante
• Analizeaza si monitorizeaza clienti si tranzactii care prezinta indici de risc ridicat, emite avize in vederea initierii/dezvoltarii/incetarii relatiilor de afaceri inclusiv incadrarea corespunzatoare in clasele de risc
• Efectueaza analize tip due diligence in vederea initierii relatiilor de afaceri cu potentialii clienti ai bancii sau continuarii relatiilor economice ale clientilor
• Participa la toate fazele implementarii proiectelor din cadrul Bancii cu componenta AML/CTF: consultanta, analiza, implementare
• Efectueaza activitati de control AML/CTF nivel 2