Compliance Officer

Cerințe:

Diplomă universitară sau în curs de desfășurare în economie, finanțe, audit sau în alte domenii relevante conexe;

Înțelegerea peisajului de reglementare relevant;

Nivel bun de engleză atât scris cât și oral;

Abilități de comunicare puternice și eficiente;

Abilitati analitice, atentie la detalii si interes pentru intelegerea cadrului juridic al infractiunilor economice.

Responsabilitati:

Ce vei face:

Investigarea clienților în urma procesului obișnuit de screening;

Evaluarea alertelor de screening de sancțiuni în timp real pentru potențiale încălcări ale sancțiunilor;

Oferiți feedback altor departamente din cadrul Garanti BBVA, acolo unde este cazul, cu privire la acțiunile de urmărire necesare care trebuie întreprinse;

Oferiți consiliere, îndrumare și sprijin cu privire la problemele de reglementare, după cum este necesar.