Coordonator conformitate AML

Responsabilitati:

• Intocmeste rapoartele obligatorii ce se depun la Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor refertioare la tranzactii suspecte si intocmeste raspunsurile la cererile suplimentare ale Oficiului cu privire la informatiile raportate;
• Raspunde solicitarilor de informatii primite de la autoritatile competente ;
• Administreaza alertele primite de la Banca Nationala a Romaniei referitoare la AML/IS;
• Ofera consultanta cu privire la legistatia specifica pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii actelor de terorism cat si a legislatiei privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor;
• Are responsabilitatea coordonarii implementarii normelor interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor, inclusiv in ceea ce priveste actualizarea permanenta a informatiilor detinute de institutie referitoare la regimurile sanctionatorii internationale de blocare a fondurilor in vigoare;
• Urmareste evolutia si evalueaza periodic impactul riscurilor care tin de KYC/AML/IS (know your customer/anti money laundering/ international sanctions), care pot afecta activitatea companiei inclusiv evolutia portofoliului din aceasta perspectiva si raporteaza rezultatele catre mamanegmentul companiei;
• Actualizeaza permanent procedurile interne care tin de KYC/AML/IS (know your customer/anti money laundering/ international sanctions) in functie de modificarile legislative si de strategia companiei, le propune spre aprobare conducerii companiei si asigura implementarea acestora, asa cum au fost aprobate;
• Sprijina compania in actualizarea permanenta a standardelor de angajare si etica a personalului cu responsabilitati in aria de cunoastere a clientelei, in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism
• Responsabil pentru instruirea angajatilor implicati in procesul de cunoastere a clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism;
• Efectueaza verificarile periodice ale activitatilor desfasurate in aria AML si raporteaza managementului eventualele deficiente identificate, impreuna cu potentiale solutii de remediere.

Cerintele postului :

• Nivel studii –superioare, experienta minima in domeniu 5 ani
• Cunostinte de operare  MS Office si alte aplicatii informatice dupa caz 
• Certificari/specializari/atestate referitoare la instruiri in domeniul cunoasterii clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism
• Cunoasterea cerintelor legale aplicabile in activitate - KYC/AML/IS (know your customer/anti money laundering/ international sanctions).

 Competente generale:

• Initiativa/proactivitate
• Orientarea catre rezultate

 Competente specifice:

• Evaluarea riscului AML
• Abilitati de comunicare si interpersonale
• Perspectiva de ansamblu