coordonator conformitate KYC

Despre noi:

Idea::Bank,  entitate independentă a grupului Getin Holding Polonia, este o bancă tânără, care oferă soluții financiare în felul în care consumatorii români așteaptă în prezent: simplu, prompt, personal și transparent. Oferim produse și servicii atât persoanelor fizice cât și IMM-urilor, mizând pe dezvoltarea noilor tehnologii (internet și digital banking) și având o răspândire teritorială selectivă, operând cu 33 de sucursale la nivel național. 

Ce asteptam de la tine:

• Studii superioare (de preferat economice);
• Experienta in domeniul bancar de cel putin 2 ani;
• Foarte bune cunostinte privind operatiunile bancare, cunoasterea clientelei,
• Cunostinte PC – avansat (Excell, MS Office si aplicatii informatice specifice activitatii de conformitate KYC);
• Cunostinte limba engleza – nivel mediu
• Atitudine pozitiva, energica si proactiva.
• Abilitati excelente de comunicare scrisa si verbala;
• Abilitati de organizare si capacitatea de prioritizare a activitatilor.

Ce presupune acest job:

• Coordoneaza si participa la dezvoltarea si actualizarea normelor interne privind cunoasterea clientelei si identificarea, prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si la elaborarea altor proceduri interne, in scopul asigurarii conformitatii cu cadrul de reglementare KYC/AML/CFT;
• Coordoneaza si participa la avizarea deschiderii de conturi pentru clientii bancii
•  Coordoneaza  activitatea de asigurare suport pentru unitatile teritoriale ale  Bancii, in ceea ce priveste implementarea prevederilor din normele interne aferente ariei KYC/AML/CFT;
• Intocmeste rapoartele trimestriale cu informatii specifice ariei coordonate  Coordoneaza si participa la efectuarea de controale on/off site pentru identificarea situatiilor ce implica/pot implica incalcari ale cadrului de reglementare KYC/AML/CFT, in vederea reducerii riscului specific acestei arii;
• Coordoneaza si participa la activitatea de monitorizare din punct de vedere KYC a clientilor  asigura  transmiterea la timp a rapoartelor in domeniul KYC/AML/CFT catre conducerea bancii, autoritatea de reglementare, alte autoritati;