Expert conformitate AML

Cerintele postului:

• Studii superioare (profil economic sau juridic),
• Experienta in domeniul cunoasterii clientelei si prevenirii si combaterii spalarii banilor, finantarii terorismului (KYC/AML/ CFT) - minim 3 ani,
• Experienta in domeniul bancar - minim 5 ani,
• Cunostinte  in domeniul legislatiei KYC/AML/CTF, punerea in aplicare a sanctiunilor internationale,
• Limba engleza scris si vorbit - nivel mediu,
• Capacitate de analiza si sinteza,
• Atentie la detalii, rigurozitate,
• Asumarea deciziilor,
• Responsabilitate si integritate.

Constituie avantaj:

• Certificare Ofiter Conformitate sau certificari specifice in domeniul KYC/AML/CFT constituie un avantaj,
• Cunostinte utilizare aplicatii Siron AML/ KYC/ EMBARGO si/ sau Ab-Solut constituie un avantaj.

Principalele atributii si responsabilitati:

• Identifica, evalueaza, monitorizeaza şi raporteaza riscurile de spalare a banilor, finantare a terorismului, aplicare a sanctiunilor internationale,
• Asigura suport unitatilor teritoriale din punct de vedere KYC/AML/CFT,
• Solutioneaza alertele emise de aplicatiile utilizate de banca,
• Monitorizeaza conturile si tranzactiile clientilor in vederea identificarii tranzactiilor suspecte, in conformitate cu cerintele legii si ale reglementarilor interne,
• Intocmeste si transmite catre autoritatea competenta, rapoarte de tranzactii suspecte;
• Verifica si transmite catre autoritatea competenta,  rapoartarile obligatorii  privind tranzactiile in numerar si transferurile externe conform reglementarilor legale in vigoare,
• Analizeaza produsele/ procesele existente, noile produse/ servicii/ procese ale bancii si asigura evaluarea riscului ML&FT,
• Participa la actiuni de instruire a salariatilor bancii  privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, finantarea terorismului si cunoasterea clientele,
• Deruleaza controale de conformitate pe linia KYC&AML&CFT, propune masuri de remediere in scopul corectarii situatiilor de neconformitate constatate;  urmareste si raporteaza stadiul implementarii acestora,
• Indeplineste alte sarcini specifice segmentului de activitate KYC/AML/CFT, punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor.

Daca doriti sa va alaturati Echipei Patria Bank si indepliniti conditiile mentionate, va invitam sa aplicati pentru postul de Expert conformitate AML, structura ce functioneaza in cadrul Departamentului Prevenire Spalare Bani – Directia Conformitate.

Doar candidatii selectati pe baza CV-urilor transmise vor fi contactati.