Manager Departament Prevenire Spalare Bani

Cerintele postului:

• Studii superioare (profil economic sau juridic),
• Experienta in domeniul cunoasterii clientelei si prevenirii si combaterii spalarii banilor, finantarii terorismului (KYC/AML/ CFT) - minim 5 ani,
• Experienta in domeniul bancar - minim 7 ani,
• Cunostinte aprofundate  in domeniul legislatiei KYC/AML/CTF, punerea in aplicare a sanctiunilor internationale,
• Limba engleza scris si vorbit - nivel mediu,
• Capacitate de analiza si sinteza,
• Atentie la detalii, rigurozitate,
• Asumarea deciziilor,
• Responsabilitate si integritate.

Constituie avantaj:

• Certificare Ofiter Conformitate sau certificari specifice in domeniul KYC/AML/CFT constituie un avantaj,
• Cunostinte utilizare aplicatii Siron AML/ KYC/ EMBARGO si/ sau Ab-Solut constituie un avantaj.

Principalele atributii si responsabilitati:

• Elaborarea si implementarea de proceduri/procese specifice domeniului prevenirii si combatarii spalarii banilor si finantarii terorimului, punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor;
• Stabileste, implementeaza si imbunatateste permanent mecanismele/instrumentele utilizate de banca pentru administrarea adecvata a riscului ML/FT;
• Elaboreaza, implementeaza si imbunatateste metodologii de evaluare a riscului ML/FT asociat clientelei si produselor/ serviciilor bancii;
• Coordoneaza si acorda suport personalului aflat in subordine, pe aspecte referitoare la domeniul KYC/AML/CFT/ punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor;
• Acorda consultanta de specialitate  structurilor bancii, in domeniile: cunoasterea clientelei, spalarea banilor, finantarea terorismului si aplicarea sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor;
• Emite opinii cu privire la riscul ML/ FT aferent activitatilor, produselor/serviciilor elaborate de banca;
• Efectueaza investigatii proprii cu privire la tranzactiile suspecte identificate de personalul din subordine;
• Asigura indeplinirea de catre Banca a obligatiilor legale de raportare, conform legislatiei specifice domeniului KYC/ AML/CFT/ punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor, precum si a obligatiei legale de furnizare informatii catre autoritatile competente;
• Efectuarea de raportari catre organul de conducere, in conformitate cu cerintele cadrului intern de reglementare in domeniul KYC/AML/CFT/ punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor;
• Asigura informarea structurilor Bancii in legatura cu aspectele privind riscul de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism, punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor;
• Asigura indeplinirea cerintelor de training intern personalului bancii cu responsabilitati in domeniul cunoasterii clientelei,  prevenirii si combatarii spalarii banilor si finantarii terorimului, punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor;
• Coordonarea controalor de conformitate pe linia KYC&AML&CFT, propunerea de masuri de remediere in scopul corectarii situatiilor de neconformitate constatate;  urmareste si raporteaza stadiul implementarii acestora;
• Intretine relatia cu tertii pe domeniul de activitate al departamentului (BNR, ONPCSB, ANAF, alte autoritati, banci coresponente);
• Indeplineste alte sarcini specifice segmentului de activitate KYC/AML/CFT, punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor si a functiei detinute.

Daca doriti sa va alaturati Echipei Patria Bank si indepliniti conditiile mentionate, va invitam sa aplicati pentru postul de Manager Departament Prevenire Spalare Bani, structura ce functioneaza in cadrul Directiei Conformitate.

Doar candidatii selectati pe baza CV-urilor transmise vor fi contactati.