First Bank S.A.

OFITER SENIOR CONFORMITATE AML/CTF

Acest anunț a expirat și nu este disponibil pentru aplicare

Vezi pe BestJobs.eu

Cerinte:
• Studii universitare terminate, de preferat profil juridic sau economic
• Experienta de minim 5 ani in domeniul bancar, preferabil in domeniile conformitate, juridic, control intern
• Cunoastere buna a activitatilor si practicilor bancare, legislatiei aplicabile si standardelor profesionale bancare
• Intelegerea aprofundata a fenomenului de spalare a banilor si finantarii terorismului
• Limba engleza – nivel bun conversational, scris, citit
• Cunostinte utilizare aplicatii Siron KYC/AML/EMBARGO constituie un avantaj
• Abilitati excelente de relationare si comunicare
• Atitudine pozitiva si abilitati de persuasiune a clientilor interni
• Abilitati de administrare a prioritatilor si termenelor

Ce presupune acest rol:
• Efectueaza analize KYC in vederea initierii si mentinerii relatiilor de afaceri cu (potentialii) clienti ai bancii
• Analizeaza, identifica si raporteaza tranzactiile considerate suspecte, monitorizeaza, analizeaza si evalueaza din punct de vedere KYC / AML/ CTF alertele generate de aplicatiile IT specifice
• Participa la activitatea de monitorizare a clientilor si a tranzactiilor acestora
• Monitorizeaza implementarea corespunzatoare a masurilor sanctionatorii internationale
• Se implica activ in procesul de transmitere a informatiilor relevante catre autoritatile competente
• Participa la implementarea unor noi procese, servicii si sisteme pe partea de KYC / AML / CTF
• Ofera suport KYC/AML/CTF pentru activitatea de Afaceri Documentare si Banci Corespondente
• Contribuie la instruirea angajatilor in domeniul KYC/AML/CTF
• Participa la mentinerea corespondentei cu Banca Nationala a Romaniei pe partea de KYC/AML/CTF
• Participa la dezvoltarea si actualizarea normelor interne privind cunoasterea clientelei si identificarea, prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si la elaborarea de alte proceduri interne, in scopul asigurarii conformitatii cu cadrul de reglementare KYC/AML/CTF
• Participa la efectuarea de controale de pentru identificarea situatiilor ce implica/pot implica incalcari ale cadrului de reglementare KYC/AML/CTF, in vederea reducerii riscului specific acestei arii
• Asigura suport pe probleme de implementare a prevederilor din normele interne aferente ariei KYC/AML/CFT

Vezi pe BestJobs.eu
  • Locatie
    Bucuresti
  • Tip job
    Full time
  • Publicat
    Acum 1241 zile

Salveaza sau distribuie

Întrebări frecvente

  • Câte locuri de muncă sunt disponibile la First Bank S.A. pe Angajat.ro?

    Există 0 de locuri de muncă la First Bank S.A. pe Angajat.ro chiar acum.

  • Cum pot să fiu primul care să afle când există locuri de muncă noi la First Bank S.A. pe Angajat.ro?

    Crearea unei alerte de locuri de muncă vă va ajuta să fiți la curent cu cele mai noi oportunități publicate de First Bank S.A.

  • Pe ce poziții are First Bank S.A. locuri de muncă disponibile prin Angajat.ro?

    In acest moment, First Bank S.A. angajeaza pe urmatoarele posturi:

Intra in contul tau Angajat.ro

Nu ai cont? Creati unul

Creeaza un cont pe Angajat.ro

Nu am putut crea un cont pentru tine.