Specialist Senior Conformitate AML/CTF

Cerinte:
- Studii superioare economice sau juridice
- Experienta in domeniu de minim 5 ani, dintre care cel putin 3 ani in institutii financiar-bancare
- Cunostinte utilizare aplicatii Siron KYC/AML/EMBARGO constituie un avantaj
- Cunostinte de data analytics sau/si de folosire a programelor IT (de exemplu SQL) constituie un avantaj
- PC skills: MS Office (Word, Excel, PowerPoint) – nivel avansat
- Limba engleza – nivel avansat
- Capacitate de relationare, de analiza, corelare si sinteza a informatiilor, capacitate de anticipare si adaptare la schimbari, capacitate organizatorica;
Ce presupune acest rol:
- Coordoneaza proiecte din aria KYC/AML/CTF
- Identifica riscul de conformitate in domeniul KYC/AML/CTF, evalueaza, monitorizeaza si raporteaza
- Participa activ la pregatirea rapoartelor catre conducerea Bancii
- Identifica nevoia si elaboreaza rapoarte pentru dezvoltarea si eficientizarea activitatii
- Ofera suport in implementarea unor noi produse/ procese/servicii/sisteme existente in aria KYC/AML/CTF
- Contribuie la instruirea angajatilor Bancii in domeniul KYC/AML/CTF
- Deruleaza controale de conformitate pe linia KYC/AML/CTF, propune masuri de remediere in scopul corectarii situatiilor de neconformitate constatate; urmareste si raporteaza stadiul implementarii acestora;
- Ofera suport Ofiterilor de Conformitate AML/CTF in activitatea de zi cu zi
- Ofera suport managementului Directiei Conformitate pe perioada actiunilor de supraveghere si a misiunilor de audit
- Analizeaza, identifica si raporteaza tranzactiile considerate suspecte, monitorizeaza, analizeaza si evalueaza din punct de vedere KYC / AML/ CTF alertele generate de aplicatiile IT specific
- Participa la activitatea de monitorizare a clientilor si a tranzactiilor acestora.